Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg

Financial Intelligence Unit (FIU) – Jahresberichte

Financial Intelligence Unit (FIU) – Jahresbericht 2024 vom 10.06.2025

Der Bericht ist in diesem Jahr allgemein gehalten und enthält keine spezifischen Aussagen zu  Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.

Die BRAK berichtete jedoch aus Gesprächen mit der FIU, dass durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Jahre 2024 ca. 200 Verdachtsmeldungen abgegeben worden sind und dass davon ca. 80 % Meldungen einen Bezug zur GwGMeldV-Immobilien  hatten. Dies bedeutet einen erneuten Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 25 %, nachdem diese bereits im Vorjahr erheblich zugenommen hatten (2024: ca. 200 Verdachtsmeldungen, 2023: 160, 2022: 92, 2021: 21).  

Demgegenüber sei das Gesamt-Verdachtsmeldeaufkommen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr jedoch deutlich rückläufig (265.708 Verdachtsmeldungen in 2024, Vorjahr: 322.590). Dies führe die FIU auf eine verbesserte, risikobasierte Bearbeitung der eingehenden Verdachtsmeldungen, auf eine höhere Qualität der abgegebenen Meldungen sowie auf das Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten, die grundsätzlich keine Meldepflicht auslösen, zurück (sog. Negativtypologien i.S.d. § 43 Abs. 5 Satz 2 GwG).

Aus dem Nicht-Finanzsektor kommen lediglich 4 % der Gesamtmeldungen (10.629, Anteil leicht gestiegen).