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Geldwäschegesetz
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KYC-Dokumentationsbögen

Im Folgenden finden Sie Muster für Dokumentationsbögen, welche Sie im Rahmen der Erfüllung der Ihnen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegenden Pflichten verwenden können; bei den Bögen handelt es sich um Orientierungshilfen, es bleibt im jeweiligen Einzelfall von Ihnen zu prüfen, ob mit der Erhebung, Dokumentation und Aufbewahrung der dortigen Daten alle nach dem GwG obliegenden Sorgfaltspflichten erfüllt worden sind.

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